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非法经营证劵、地下钱庄、网络传销……广西破获5起案值超百亿元经济犯罪大案|聚焦

2023-05-20 13:48:27 来源：南宁晚报

5月19日，自治区公安厅召开新闻发布会，通报2022年以来全区公安机关打击和防范经济犯罪战果和典型案例。截至目前，全区破获各类经济犯罪案件4800余起，同比上升近20%，破获南宁非法经营证劵、期货场外配资案，贺州网络传销案等5起案值超百亿元大案要案。

(资料图)

2022年以来，全区公安机关扎实推进涉企“挂案”清理工作，截至目前，全区涉企“挂案”清理率达100%，助力企业松绑减负。

全区公安机关有序组织开展了党的二十大安保维稳工作、“百日行动”、岁末年初打击违法犯罪攻坚战、“春雷行动”等专项工作。截至目前，全区破获各类经济犯罪案件4800余起，同比上升近20%。特别是重拳打击合同诈骗、挪用资金、职务侵占、串通投标4类犯罪，共破获4类案件1074起，同比上升766%。

针对财税领域犯罪，全区公安机关积极联合税务部门开展行业综合整治，破获涉税犯罪案件161起，挽回税款损失4.06亿元，侦破了柳州洪某某等人骗取出口退税案、贵港王某虚开增值税专用发票案等多起重点案件。与此同时，全区公安机关加大追逃追赃重点个案攻坚力度，全区缉捕境外在册逃犯12人，境外追赃挽损1000余万元。

经济犯罪案件存在报案难、立案难问题。全区公安机关持续优化受立案程序，其中，南宁市公安局于2021年10月建设成立全市经济犯罪案件接报警中心。2022年，互联网接报案平台接到群众报案877人次，办结报案809起，办结率92.26%，较中心建设前，受案、立案数分别同比上升39.23%、32.41%，涉及经侦类接报案问题信访件同比下降63.87%。

2022年广西公安机关

打击经济犯罪典型案例（部分）

●全区首例非法经营证券、期货场外配资案

2022年初，南宁市公安局接到群众举报线索,经侦查发现宗某、林某某场外配资团伙在不具备经营证券业务资质的情况下，非法占有部分保证金，并以服务费等名义收取客户配资利息和交易手续费。

办案民警摸清了场外配资团伙的组织架构及人员身份，一举打掉该团伙，成功抓获涉案人员56名，涉案金额高达百亿元。该案是广西公安机关破获的首例证券、期货领域类场外配资案件。

●网络传销涉及全国会员170余万人

2022年1月，贺州市公安局了解到某网络平台对外宣称为用户托管炒外汇，实则为收取入门费、发展人员形成层级关系、拉人头返利或计酬的传销活动。同年4月，该局组织精干警力对该团伙的52名主要犯罪嫌疑人实施抓捕，共冻结银行账户164个，查扣虚拟币一批。

8月18日，公安部对该网络传销平台在全国各地的主要传销活动参与者开展收网行动，全国各地公安机关立案50余起，共抓获犯罪嫌疑人100余名。随着案件深挖，2023年2月，贺州市公安局再次组织警力对主要涉案人员展开二次抓捕，陆续抓获犯罪嫌疑人15人。经统计，该案涉及全国会员170余万人，分布全国31个省区市，涉案金额高达百亿元人民币。

●全国第一批骗取留抵退税联合督办案件

2022年5月17日，在公安部、广西公安厅的统一指挥下，北海市公安局与海关缉私等相关部门组成联合专案组出动警力280余人，对涉嫌骗取留抵退税、非法出售发票和走私水果等多项罪名的“5·17”专案开展集中收网行动。

行动共在广西、广东、山东、河南等地抓获犯罪嫌疑人19名，打掉非法售票团伙5个、走私水果团伙3个，涉及总案值超百亿元。该案是近年来广西公安机关侦破的最大的非法出售发票犯罪案件。7月29日，公安部、最高检联合下发《关于联合督办涉税刑事案件的通知》，将该案列为全国第一批骗取留抵退税联合督办案件。

来源 | 南宁晚报·南宁宝客户端记者陈蕾（图片及视频来源自治区公安厅）

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