世纪华通: 关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知_焦点

证券代码：002602           证券简称：世纪华通               公告编号：2023-043

(资料图片仅供参考)

              浙江世纪华通集团股份有限公司

     关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二

十次会议决议，拟定于 2023 年 7 月 17 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，

具体情况如下：

   一、召开会议基本情况

法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

  现场会议时间：2023 年 7 月 17 日（星期一）下午 14:30；

  网络投票时间：2023 年 7 月 17 日

  （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的

时间为：2023 年 7 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

  （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间

为：2023 年 7 月 17 日上午 9:15 至 7 月 17 日下午 3:00 期间的任意时间。

开。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委

托他人出席现场会议。

   （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所交 易 系 统和 互 联 网 投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票

时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委

托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的

以第一次投票结果为准。

  （1）截止 2023 年 7 月 12 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

                                        备注

 提案编码              提案名称             该列打勾的栏目可

                                      以投票

 非累积投票

 提案

         《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的

         议案》

议及第五届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日在指定信息披露媒

体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第

五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-040）及《第五届监事会

第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-041）。

以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计

票，单独计票结果将及时公开披露。

  提案 2 至提案 4 为特别提案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持

表决权的三分之二以上通过；提案 1 为普通决议事项，由出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  三、会议登记事项

  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭

证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理

人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、

单位持股凭证办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

身份证、持股凭证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔

细填写《股东大会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真及信函应在 2023

年 7 月 13 日 16：00 前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。

  （1）会议联系人：郦冰洁

     联系电话：0575-82148871

     传真：0575-82208079

     通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号

     邮编：312300

     电子邮箱：bingjie_li@sjhuatong.com

  （2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交所 交 易 系 统和 互 联 网 投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的

内容和格式详见附件 1。

  五、备查文件

  特此公告。

                              浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

                                二〇二三年六月二十八日

附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

   （一）网络投票程序

提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   （二）通过深交所交易系统投票的程序：

   （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

年 7 月 17 日下午 3:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

                  浙江世纪华通集团股份有限公司

   兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集

团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案

作如下表决（如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决）：

                                        备注    同意   反对   弃权

提案                                      该列打

                      提案名称              勾的栏

编码

                                        目可以

                                        投票

非累积投票提案

         《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保

         的议案》

本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人名称（签章）：                   委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数及股份性质：                 委托人股东账户：

受托人签名（盖章）：                   受托人身份证号码：

受托日期：        年    月   日

备注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

附件 3：

          浙江世纪华通集团股份有限公司

         姓名

自然人股东

        身份证号码

         名称

法人股东

        营业执照号码

股东账号             出席方式   □本人出席   □授权代表出席

联系电话             联系地址

备注

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